人民網(wǎng)北京6月29日電 （記者杜燕飛）為加強外匯市場監(jiān)管，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易，維護外匯市場健康良性秩序，國家外匯管理局今日通報10起企業(yè)和個人外匯違規(guī)案例。

【資料圖】

記者梳理，本次通報為今年第二次外匯違規(guī)案例通報，均為資金違規(guī)流出案例，主要涉及逃匯行為，涉及7家企業(yè)和3名個人。7家企業(yè)中，罰款最高的是寧波利時進出口有限公司逃匯案，被罰283萬元；3名個人中，罰款最高的是河北籍劉某逃匯案，被罰34.9萬元。

“本次通報旨在引導企業(yè)和個人通過依法合規(guī)渠道辦理外匯業(yè)務，提示非法渠道風險，共同維護良好的外匯市場秩序和市場環(huán)境?！眹彝鈪R管理局有關(guān)部門負責人表示，為推動外匯管理領(lǐng)域持續(xù)深化改革，防范跨境資金流動風險，國家外匯管理局在提升跨境貿(mào)易和投融資便利化水平的同時，將始終保持對虛假、欺騙性交易的高壓打擊態(tài)勢，持續(xù)加大對虛假貿(mào)易收付和投融資執(zhí)法檢查力度，維護國家經(jīng)濟金融安全。

附：國家外匯管理局通報10起外匯違規(guī)案例

案例1：海安恒麟供應鏈有限公司逃匯案

2020年3月至8月，海安恒麟供應鏈有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯，金額合計685萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款241.7萬元人民幣。

案例2：邵陽市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司逃匯案

2020年2月至4月，邵陽市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司利用32人的便利化購付匯額度，以欺騙手段將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移到境外，金額合計158.3萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第二十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款53.6萬元人民幣。

案例3：鎮(zhèn)江和正堂國際商貿(mào)有限公司逃匯案

2020年12月至2021年9月，鎮(zhèn)江和正堂國際商貿(mào)有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯，金額合計36.3萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款11.8萬元人民幣。

案例4：揚州市騰宇電子科技有限公司逃匯案

2020年8月至9月，揚州市騰宇電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯，金額合計298.8萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款102.6萬元人民幣。

案例5：鹽城妙能電子科技有限公司逃匯案

2021年1月，鹽城妙能電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯，金額合計599.9萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款194.1萬元人民幣。

案例6：江西和夢投資有限公司逃匯案

2019年6月，江西和夢投資有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯，金額合計709.2萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款246萬元人民幣。

案例7：寧波利時進出口有限公司逃匯案

2017年3月，寧波利時進出口有限公司以虛假單證辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯，金額合計711.6萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款283萬元人民幣。

案例8：陜西籍烏某逃匯案

2020年1月至8月，陜西籍烏某利用18名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計70萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款24.6萬元人民幣。

案例9：河北籍劉某逃匯案

2020年1月至7月，河北籍劉某利用20名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計99.3萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款34.9萬元人民幣。

案例10：河北籍潘某逃匯案

2017年3月至2019年5月，河北籍潘某利用15名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計101.4萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款34.5萬元人民幣。

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